Bespaar tijd, vermijd fouten en voldoe aan alle verplichtingen met de Doxxi-vault van SoftAdvice.
Vier eenvoudige categorieën, één berekend risicoscore:
laag, medium of hoog, die automatisch bepaalt hoe vaak een klant wordt herzien: 1x per jaar, of om de 3 jaar.
Van intakeformulier tot e-handtekening en auditproof dossier — in één geïntegreerde workflow.
Accountants staan vandaag onder steeds strengere verplichtingen om klantrisico’s te identificeren, te documenteren en periodiek te herzien.
Met een gestructureerde risk-analyse maak je onboarding sneller, consistenter en volledig compliant.
Een goed uitgevoerde risicoanalyse beschermt je kantoor tegen:
Niet-naleving van anti-witwas (AML) regelgeving
Reputatieschade bij fraude of sancties
Onnodige administratieve opvolging
Onbalans in klantportefeuilles
Identiteit & eigendom
Beoordeel de klantidentiteit en eigendomsstructuur.
Activiteiten & sectorrisico
Analyseer of de sector een verhoogd risico inhoudt.
Geografisch risico
Beoordeel waar de klant actief is en of er risico’s zijn.
Herkomst van middelen
Beoordeel de aard van de financiële stromen.
Met onze M-Files-gebaseerde oplossing (Doxxi for Accountants):
Alle data wordt veilig opgeslagen in je documentbeheer – klaar voor audit of controle
➡️ Geen Excel, geen losse mails, geen dubbel werk – alles in één dossier.
Tijdens een korte, interactieve demo tonen we hoe onboarding, risicoanalyse en e-handtekening samenkomen in één proces, afgestemd op jouw kantoor.
Wij begrijpen de realiteit van accountantskantoren.
Onze oplossingen zijn geen “theorie”, maar gebouwd op implementaties in de sector.
Met de ProcessArchitect-aanpak integreren we onboarding, risk-analyse, e-handtekeningen en documentbeheer tot één werkbaar geheel.
Geen marketingpraat. Gewoon hoe documenten, versies en approvals werken in het echt.
Functies, voordelen en concrete voorbeelden om intern te delen.
We tonen hoe M-Files werkt met jouw documenten, processen en risico’s.
De ITAA en de antiwitwaswet verplichten accountants om elke klant te evalueren op basis van
een risicoanalyse. Die bepaalt hoe goed je jouw klant kent (KYC) en welke frequentie van opvolging
of herziening vereist is.
Doxxi centraliseert alle KYC-informatie in één dossier. De vier categorieën worden digitaal ingevuld
en automatisch gescoord. Het systeem berekent de risicoklasse (laag, medium, hoog) en plant automatisch
de juiste herzieningsdatum in.
Ja. De gewichten, vragen en drempelwaarden zijn configureerbaar volgens jouw kantoorbeleid of
interne kwaliteitsprocedures. Zo sluit de berekening aan op je eigen compliance-matrix.
Wanneer de risicoscore stijgt (bijv. door sectorwijziging of nieuwe UBO’s), stuurt het systeem
automatisch een notificatie. De compliance-verantwoordelijke kan het dossier herzien en de nieuwe
classificatie bevestigen.
Op basis van het risiconiveau (laag, medium, hoog) plant Doxxi automatisch een taak of herinnering
in M-Files. Zo worden jaarlijkse of driejaarlijkse herzieningen nooit meer over het hoofd gezien.
Absoluut. Elk ingevuld formulier, document en goedkeuring wordt automatisch bewaard in het klantdossier
met versiebeheer, tijdstempel en verantwoordelijke. Audit- en ITAA-controles verlopen daardoor veel vlotter.
Vragen? Shoot!
Benieuwd naar de oplossingen van Doxxi voor documentbeheer in de cloud? Laat je info achter via het formulier en we volgen zo snel mogelijk met je op.
Op zoek naar de juiste oplossing?
Benieuwd naar een van onze oplossingen? Of heb je zelf ideeën en wil je eens samenzitten? Neem dan contact met ons op, dan volgen we je zo snel mogelijk op
